918博天堂官方网站西子清洁能源装备制造股份有限公司 2026年第一次临时股东会

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实◈★★★、准确和完整◈★★★，没有虚假记载◈★★★、误导性陈述或重大遗漏◈★★★。

　　其中◈★★★，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月24日上午9:15一9:25◈★★★，9◈★★★：30一11◈★★★：30◈★★★，下午1◈★★★：00－3◈★★★：00◈★★★；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年3月24日上午9◈★★★：15至下午3◈★★★：00的任意时间◈★★★。

　　6◈★★★、本次股东会会议的召集◈★★★、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律◈★★★、法规及规范性文件和《公司章程》的规定◈★★★。

　　参加本次股东会表决的股东及股东代表共255人勇士的信仰无敌版◈★★★，代表有表决权的股份总数为565,740,886股◈★★★，占公司股份总数的67.6776%◈★★★。公司部分董事◈★★★、高级管理人员出席了此次会议◈★★★，见证律师现场见证了本次会议◈★★★。

　　出席现场会议的股东及股东代表5人◈★★★，代表有表决权股份553,512,956股◈★★★，占公司股份总数的66.2148%◈★★★。

　　通过网络投票的股东250人◈★★★，代表有表决权股份12,227,930股◈★★★，占公司股份总数的1.4628%◈★★★。

　　参与投票的中小投资者股东251人◈★★★，代表有表决权的股份数为12,230,930股918博天娱乐官网◈★★★，占公司总股份的1.4631%918博天堂官方网站◈★★★。

　　经出席会议的股东及股东代理人审议◈★★★，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下提案◈★★★：

　　1.00 审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的提案》一选举第七届董事会非独立董事◈★★★；

　　本议案采取累积投票制918博天堂官方网站◈★★★，选举产生第七届董事会非独立董事成员为◈★★★：王克飞先生◈★★★、张仁爀先生◈★★★、王伟娜女士◈★★★、刘慧明先生◈★★★；上述人员的任期为三年◈★★★，自本次股东会审议通过之日起生效◈★★★。具体表决结果如下◈★★★：

　　表决结果◈★★★：同意564,079,630票◈★★★，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.7064%918博天堂官方网站◈★★★。

　　其中◈★★★，中小投资者的表决情况为◈★★★：同意10,569,674票◈★★★，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的86.4176%◈★★★。

　　表决结果◈★★★：同意564,079,409票◈★★★，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.7063%◈★★★。

　　其中◈★★★，中小投资者的表决情况为◈★★★：同意10,569,453票918博天堂◈★★★，◈★★★，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的86.4158%◈★★★。

　　表决结果◈★★★：同意564,122,536票◈★★★，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.7139%◈★★★。

　　其中◈★★★，中小投资者的表决情况为◈★★★：同意10,612,580票◈★★★，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的86.7684%◈★★★。

　　表决结果◈★★★：同意564,078,949票◈★★★，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.7062%◈★★★。

　　其中◈★★★，中小投资者的表决情况为◈★★★：同意10,568,993票◈★★★，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的86.4120%◈★★★。

　　议案采取累积投票制◈★★★，选举第七届董事会独立董事成员为◈★★★：宋明顺先生勇士的信仰无敌版◈★★★、陈晨女士◈★★★、夏越东先生◈★★★。上述人员的任期为三年◈★★★，自本次股东会审议通过之日起生效◈★★★。具体表决结果如下◈★★★：

　　表决结果◈★★★：同意564,081,645票918博天堂官方网站◈★★★，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.7067%◈★★★。

　　其中◈★★★，中小投资者的表决情况为◈★★★：同意10,571,689票◈★★★，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的86.4341%◈★★★。

　　表决结果◈★★★：同意564,122,364票◈★★★，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.7139%◈★★★。

　　其中◈★★★，中小投资者的表决情况为◈★★★：同意10,612,408票◈★★★，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的86.7670%◈★★★。

　　表决结果◈★★★：同意564,078,874票◈★★★，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.7062%◈★★★。

　　其中◈★★★，中小投资者的表决情况为◈★★★：同意10,568,918票◈★★★，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的86.4114%◈★★★。

　　表决结果◈★★★：同意565,538,686股◈★★★，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9643%◈★★★，反对109,100股◈★★★，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0193%◈★★★，弃权93,100股◈★★★，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0165%◈★★★。提案获通过◈★★★。

　　其中◈★★★，中小投资者的表决情况为◈★★★：同意12,028,730股◈★★★，反对109,100股勇士的信仰无敌版◈★★★，弃权93,100股◈★★★，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3468%◈★★★。

　　浙江金道律师事务所律师出席本次股东会并发表如下法律意见◈★★★：“本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律◈★★★、行政法规◈★★★、《股东会规则》和《公司章程》的规定◈★★★；现场出席本次股东会的人员资格和召集人资格合法◈★★★、有效◈★★★；本次股东会的表决程序和表决结果合法◈★★★、有效◈★★★。”

　　2◈★★★、浙江金道律师事务所出具的《关于西子清洁能源装备制造股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》◈★★★。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实◈★★★、准确◈★★★、完整◈★★★，没有虚假记载◈★★★、误导性陈述或重大遗漏◈★★★。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年3月24日在浙江省杭州市上城区大农港路1216号西子清洁能源装备制造股份有限公司会议室召开◈★★★，应参加表决董事9人◈★★★，实际参加表决董事9人918博天堂官方网站◈★★★，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定◈★★★。会议由王克飞先生主持◈★★★，经董事审议◈★★★、表决◈★★★，形成如下决议◈★★★：

　　以上议题详细内容见刊登在2026年3月25日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于选举董事长◈★★★、副董事长◈★★★、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员◈★★★、证券事务代表◈★★★、内审负责人的公告》◈★★★。

　　俞苗先生◈★★★：中国国籍918博天堂官方网站◈★★★，无境外居留权918博天堂◈★★★，◈★★★，1972年生◈★★★，大学本科学历◈★★★，杭州市E类人才,特种设备专业正高级工程师◈★★★。1994年7月毕业于西安交通大学◈★★★，获得工学学士学位◈★★★。1994年7月进入杭州锅炉集团股份有限公司,历任车间主任,设备基建处长,工艺处长,工艺部长,现任西子清洁能源装备制造股份有限公司（原杭锅集团）党委书记兼副总经理◈★★★。俞苗先生通过公司2023年员工持股计划持有份额85.5万份(对应股份数100,000股◈★★★，未解锁)◈★★★，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事◈★★★、高级管理人员之间不存在关联关系◈★★★。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事◈★★★、高级管理人员的情形◈★★★，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒◈★★★。

　　李景福先生◈★★★：中国国籍◈★★★，无境外居留权◈★★★，1984年生◈★★★，大学本科学历◈★★★，安全工程硕士学位◈★★★，注册安全工程师◈★★★、注册安全评价师◈★★★，杭州市高层次人才◈★★★。2007年毕业于河南大学◈★★★，获得管理学学士学位◈★★★。2016年9月进入浙江西子富沃德电机有限公司◈★★★，历任安全部长◈★★★、价值链总监◈★★★。2021年8月◈★★★，进入杭州锅炉集团股份有限公司担任安全总监◈★★★，现任公司副总经理◈★★★。李景福先生通过公司2023年员工持股计划持有份额85.5万份(对应股份数100,000股◈★★★，未解锁)◈★★★，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事◈★★★、高级管理人员之间不存在关联关系◈★★★。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事◈★★★、高级管理人员的情形◈★★★，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒◈★★★。

　　胡世华先生◈★★★：男◈★★★，中国国籍◈★★★，无境外居留权◈★★★，1971年生◈★★★，汉族◈★★★。1992年12月毕业于西南财经大学会计专业◈★★★；2010年10月毕业于香港中文大学高级财会人员专业会计学专业◈★★★，研究生学历◈★★★，硕士学位◈★★★，中国注册会计师◈★★★、中国注册评估师◈★★★、国际内部审计师◈★★★、高级会计师◈★★★。2008年9月至2012年9月在杭州锅炉集团股份有限公司任财务总监◈★★★；2012年10月至2014年12月为境内企业提供IPO申报◈★★★、投资并购及财务管理咨询等服务◈★★★；2015年1月至2018年12月在赞宇科技集团股份有限公司任副总经理◈★★★、财务总监◈★★★；2019年1月至2022年2月在海亮集团有限公司任财务总监◈★★★；2021年12月至2024年10月在杭州华馨管理咨询有限公司任执行董事◈★★★；2023年4月至2024年11月在西子清洁能源装备制造股份有限公司任独立董事◈★★★。2022年4月至今在浙江田中精机股份有限公司任独立董事◈★★★；2024年3月至今在浙江赤子股权投资基金管理有限公司任董事◈★★★；2024年11月至今◈★★★，在西子清洁能源装备制造股份有限公司任董事长助理兼财务负责人职务◈★★★。胡世华先生公司2023年员工持股计划持有份额342万份(对应股份数 400,000股◈★★★，未解锁)◈★★★，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事◈★★★、高级管理人员之间不存在关联关系◈★★★。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事◈★★★、高级管理人员的情形◈★★★，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒◈★★★。

　　王叶江先生◈★★★：中国国籍◈★★★，无境外居留权◈★★★，1981年生◈★★★，大学本科学历◈★★★。2000年7月至2018年9月在奥的斯机电电梯有限公司历任会计◈★★★，成本经理◈★★★，合同会计经理◈★★★，重庆工厂财务经理◈★★★，助理成本总监◈★★★，成本总监◈★★★；2019年2月至2019年3月在西子电梯集团有限公司任财务经理◈★★★；2019年4月进入杭州锅炉集团股份有限公司任财务部副部长◈★★★，2020年7月至2024年11月任公司财务负责人◈★★★，现任公司内审负责人◈★★★。王叶江先生通过公司2023年员工持股计划持有份额51.3万份(对应股份数6万股◈★★★，未解锁)◈★★★，与持有公司5%以上股份的股东◈★★★，实际控制人以及其他董事◈★★★，监事◈★★★，高级管理人员之间不存在关联关系◈★★★。王叶江先生未受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分◈★★★，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形◈★★★。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示及被人民法院纳入失信被执行人名单◈★★★。其任职资格符合有关法律法规勇士的信仰无敌版◈★★★，规范性文件及《公司章程》等有关规定◈★★★。

　　关于选举董事长◈★★★、副董事长◈★★★、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员◈★★★、证券事务代表◈★★★、内审负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实◈★★★、准确◈★★★、完整◈★★★，没有虚假记载◈★★★、误导性陈述或重大遗漏◈★★★。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开2026 年第一次临时股东会◈★★★，审议通过董事会换届选举的相关议案◈★★★，选举产生第七届董事会非职工代表董事◈★★★，与公司召开的第一届职工代表大会第十次会议◈★★★，选举产生的第七届董事会职工代表董事共同组成公司第七届董事会◈★★★。2026年3月24日◈★★★，公司召开第七届董事会第一次会议◈★★★， 选举产生第七届董事会董事长◈★★★、副董事长◈★★★、董事会专门委员会委员◈★★★，并聘任公司高级管理人员918博天堂官方网站◈★★★、证券事务代表◈★★★、内审负责人◈★★★。现将相关情况公告如下◈★★★：

　　公司第七届董事会由9名董事组成◈★★★，其中非独立董事6名（含2名职工代表董事）◈★★★， 独立董事3名◈★★★，具体成员如下◈★★★：

　　1◈★★★、非独立董事◈★★★：王克飞先生◈★★★、张仁爀先生◈★★★、王伟娜女士◈★★★、刘慧明先生◈★★★、毛一恺先生（职工代表董事）◈★★★、刘淑华先生（职工代表董事）

　　上述人员简历详见刊登在2026年3月9日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号◈★★★：2026-007）◈★★★。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定◈★★★，经公司第七届董事会第一次会议审议通过918博天堂官方网站◈★★★，◈★★★，选举董事长◈★★★、副董事长◈★★★、董事会专门委员会委员◈★★★：

　　公司第七届董事会设战略投资与 ESG 委员会◈★★★、薪酬与考核委员会◈★★★、审计委员会◈★★★、提名委员会4个专门委员会◈★★★，各专门委员会召集人及成员如下◈★★★：

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定◈★★★，经公司第七届董事会第一次会议审议通过◈★★★，聘任高级管理人员◈★★★、证券事务代表及内审负责人◈★★★：

　　上述人员简历详见刊登在2026年3月25日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号◈★★★： 2026-012） 勇士的信仰无敌版◈★★★，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止◈★★★。

　　上述人员均符合法律◈★★★、法规所规定的上市公司董事◈★★★、高级管理人员任职资格◈★★★，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事◈★★★、高级管理人员的情形◈★★★，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况◈★★★，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒◈★★★，不是失信被执行人◈★★★。同时◈★★★，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一◈★★★。其中◈★★★，王克飞先生持有深圳证券交易所董事会秘书资格证◈★★★，其任职资格符合有关规定◈★★★。

　　公司董事会对上一届届满离任董事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及为公司规范运作和高质量发展所作出的辛勤付出及贡献表示衷心感谢◈★★★！